Relax Banking
Conto onlineConto online
 Relax Banking
 Conto online

Assemblea dei Soci 2019

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
ORDINARIA DEI SOCI

 

 

I Signori Soci della Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo sono convocati in assemblea presso la Sede Sociale sita in Monastier di Treviso, Via Roma n.21/A in prima convocazione il giorno lunedì 29 aprile 2019 alle ore 8.30 e nel caso non si raggiunga il numero legale

 

 

GIOVEDI’ 16 MAGGIO 2019 ALLE ORE 18.00
IN SECONDA CONVOCAZIONE
PRESSO IL BHR HOTEL DI QUINTO DI TREVISO IN VIA CASTELLANA ROMANA, 2

 

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

 

Parte Ordinaria:


1. Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei  Soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
3. Politiche di remunerazione; informative all’assemblea;
4. Determinazione, ai sensi dell’Art. 22 dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell’importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi Soci.
5. Risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale conferito alla Società PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA; conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del Decreto Legislativo 39/2010, e dell’art. 43-bis dello Statuto e determinazione del relativo compenso, su propo+sta motivata del Collegio Sindacale;
6. Determinazione del numero degli Amministratori, ai sensi dell’art 21.1 del Regolamento elettorale ed assembleare, per il triennio 2020/2022;
7. Nomina di un Consigliere: sostituzione dell’amministratore dimissionario Canal Renzo ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile per l’esercizio 2019/2020.

Le operazioni si svolgeranno in conformità al Regolamento Assembleare ed Elettorale approvato all’Assemblea ordinaria dei Soci del 16 dicembre 2018, liberamente consultabile dai Soci presso la Sede Sociale e le succursali della Banca. Ciascun Socio ha diritto a richiederne una copia gratuita.
Così come previsto dall’art.25 dello Statuto Sociale, possono intervenire all’Assemblea e hanno diritto di voto i Soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni.

 

 

Monastier di Treviso, 6 aprile 2019

 

                IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE