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Assemblea dei Soci del 16 dicembre 2018

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI


I Signori Soci della Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo sono convocati in assemblea presso la Sede Sociale sita in Monastier di Treviso, Via Roma n.21/A in prima convocazione il giorno venerdì 14 dicembre 2018 alle ore 8.30 e nel caso non si raggiunga il numero legale

DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 ALLE ORE 09.30 IN SECONDA CONVOCAZIONE

PRESSO IL BHR HOTEL DI QUINTO DI TREVISO IN VIA POSTUMIA CASTELLANA 2


per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria:
1. Modifiche ai seguenti articoli dello Statuto Sociale: Art. 1 Denominazione. Scopo mutualistico, Art. 3 Sede e Competenza territoriale, Art. 4 Adesione alle Federazioni, Art. 5 Durata, Art. 6 Ammissibilità a socio, Art. 15 Liquidazione della quota del socio, Art. 16 Oggetto sociale, Art. 17 Operatività nella zona di competenza territoriale, Art. 18 Operatività fuori della zona di competenza territoriale, Art. 20 Capitale sociale, Art. 21 Azioni e trasferimento delle medesime, Art. 25 Intervento e rappresentanza in assemblea, Art. 28 Maggioranze assembleari, Art. 30 Assemblea ordinaria, Art. 32 Composizione del consiglio di amministrazione, Art. 33 Durata in carica degli amministratori, Art. 34 Sostituzione di amministratori, Art. 35 Poteri del consiglio di amministrazione, Art. 37 Deliberazioni del consiglio di amministrazione, Art. 40 Presidente del consiglio di amministrazione, Art. 42 Composizione del collegio sindacale, Art. 43 Compiti e poteri del collegio sindacale, Art. 44 Revisione legale dei conti (modifica alla sola numerazione); Art. 45 Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti sociali, Art. 46 Composizione e funzionamento del collegio dei probiviri, Art. 47 Compiti e attribuzioni del direttore (modifica alla sola numerazione), Art. 48 Rappresentanza e firma sociale (modifica alla sola numerazione), Art. 49 Esercizio sociale (modifica alla sola numerazione), Art. 50 Utili, Art. 51 Ristorni, Art. 52 Scioglimento e liquidazione della Società (modifica alla sola numerazione), Art. 53 Disposizioni transitorie.
Inserimento nello Statuto Sociale dei seguenti nuovi articoli: Art. 5-bis Contratto di coesione e accordo di garanzia, Art. 22-bis Azioni di finanziamento ai sensi dell’art.150-ter del D.Lgs. 385/93, Art. 28-bis Nomina delle cariche sociali e attribuzioni della Capogruppo.
2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all’art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una o più volte, per un importo di massimo di Euro 90.000.000,00.
3. Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo Statuto eventuali modifiche richieste da parte della Banca d'Italia in sede di attestazione di conformità.

Parte Ordinaria:
1. Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.


Le operazioni si svolgeranno in conformità al Regolamento Assembleare ed elettorale approvato all’Assemblea ordinaria dei Soci del 21 maggio 2017, liberamente consultabile dai Soci presso la Sede Sociale e le succursali della Banca. Ciascun Socio ha diritto a richiederne una copia gratuita.

Così come previsto dall’art.25 dello Statuto Sociale, possono intervenire all’Assemblea e hanno diritto di voto i Soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni.

Monastier di Treviso, 12 novembre 2018

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE